涉嫌非法吸收資金3908.7萬元、騙取錢款666.2萬元、騙取銀行貸款1800萬……9月22日，蘭州市中級人民法院開庭審理了一起涉及多人的集資詐騙案。被告人包括白銀昌恒工貿(mào)有限責(zé)任公司法定代表人、白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司實際控制人李某，白銀市國土資源局平川分局原工作人員王某，白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司法定代表人白某，以及蘭州某大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院講師、甘肅億達汽車銷售服務(wù)有限公司負責(zé)人張某，該案未當(dāng)庭宣判。

　　非法集資3908.7萬

　　據(jù)公訴機關(guān)指控，出生于1975年的李某，捕前系白銀昌恒工貿(mào)有限責(zé)任公司法定代表人、白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司實際控制人。出生于1972年的王某，捕前系白銀市國土資源局平川分局工作人員。

　　2013年10月，李某在青海隆通投資有限公司蘭州分公司的法定代表人朱某的擔(dān)保下，以白銀昌恒工貿(mào)有限公司責(zé)任公司名下位于平川區(qū)的一塊虛假土地為抵押，由時任白銀市國土資源局平川分局工作人員的王某辦理證號為白國用（2013）第21號虛假“國有土地他項權(quán)證”，向社會上不特定人群非法吸收資金。

　　2014年至2015年間，李某以甘肅廣鑫元通商貿(mào)有限公司名義，虛構(gòu)土地開發(fā)、建加油站、成立籽瓜露廠等項目，以高額利息為誘餌，通過業(yè)務(wù)員口口相傳的宣傳方式非法吸收資金，共向136人非法吸收資金3908.7萬元，至案發(fā)尚欠3545.31萬元。李某將非法集資款主要用于支付本息及償還債務(wù)。

　　騙取錢款666.2萬

　　2014年1月16日，李某在未取得白銀市平川區(qū)南路81200平米商業(yè)用地使用權(quán)的情況下，與甘肅隴原莆商投資有限公司法定代表人柳某簽訂《借款合同》及《保證合同》，并提供虛假的《土地他項權(quán)利證明書》，向甘肅隴原莆商投資有限公司借款800萬元。案發(fā)前，李某尚欠該公司550萬元。

　　除此之外，2013年至2015年4月17日期間，李某從白銀安順達汽車租賃有限責(zé)任公司租賃轎車3輛，總價值35.2萬元，僅支付租金18.8萬元，之后將該3輛車抵押借款59萬元，案發(fā)后3輛車全部被追回。

　　2015年3月27日，李某與趙某簽訂《白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司汽車銷售合同》，出售總價98.5萬元的白色寶馬X5車一輛。李某收取56萬購車款后償還個人債務(wù)，以各種理由既不交付車輛，也不歸還車款。此外，2015年7月7日，李某以自己辦事使用車輛為由，在白銀市白銀區(qū)一酒店內(nèi)將張某一輛白色普拉多越野車借走后，向何某抵押借款34.5萬元。經(jīng)鑒定，該車輛價值438259元，案發(fā)后追回。

　　騙取貸款1800萬

　　2015年2月16日，李某以白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限公司名義，讓白銀廣鑫元通汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司法定代表人白某與某銀行榆中支行負責(zé)人婁某簽訂“借款合同”、“最高額抵押合同”，以王某提供的偽造《國有土地使用證》及《土地他項權(quán)利證明書》為抵押，向該銀行申請貸款1000萬元。李某為了騙取銀行的貸款，事先與蘭州某大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院講師、甘肅億達汽車銷售服務(wù)有限公司負責(zé)人張某協(xié)商簽訂了2份虛假的《商品車銷售合同》提交至該銀行。當(dāng)日，銀行將1000萬元貸款發(fā)放至甘肅億達汽車銷售有限公司的賬戶。

　　2015年4月23日，李某以白銀昌恒工貿(mào)有限責(zé)任公司名義，再次與該銀行簽訂“借款合同”、“最高額抵押合同”、“最高額綜合授信合同”，利用王某提供的偽造《國有土地使用證》、《土地他項權(quán)利證明書》為抵押，再次與張某協(xié)商簽訂了1份虛假的《商品車銷售合同》后騙取銀行貸款800萬。

　　法庭受審 指控構(gòu)成四項罪名

　　庭審中，公訴機關(guān)認為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)投資項目，向社會不特定對象136人非法吸收資金3908.7萬元，至案發(fā)尚欠3545.31萬元無力歸還，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯構(gòu)成集資詐騙罪；在無履行合同能力的情況下，通過提供虛假擔(dān)保文件、先期收取購車款、編造租車理由等方式與被害人簽訂合同，騙取錢款共計622.4萬元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪；以非法占有為目的，編造借車理由，將被害人價值43.8萬元車輛抵押借款，拒不歸還，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪；在未取得國有土地使用權(quán)的情況下，通過提供虛假的土地證明文件，騙取銀行貸款共計1800萬元，其行為構(gòu)成騙取貸款罪。

　　被告人王某在李某集資詐騙、合同詐騙甘肅隴原莆商投資公司550萬元、騙取銀行貸款1800萬元中積極幫助李某出具虛假國有土地使用權(quán)證及他項權(quán)證，賺取好處費，其行為分別構(gòu)成集資詐騙罪、合同詐騙罪、騙取貸款罪。

　　被告人白某、張某明知李某不符合貸款條件，仍積極參與提供幫助，二人的行為亦構(gòu)成騙取貸款罪。

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