逃避打擊 分銷賬戶呈金字塔結(jié)構(gòu)

　　沒(méi)有外匯管控指標(biāo)的沈某生，究竟是如何幫陳達(dá)把千萬(wàn)資金轉(zhuǎn)移出境的呢？

　　原來(lái)，沈某生走的就是地下錢莊。寶安區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)曹啟南告訴南都記者，警方通過(guò)對(duì)涉案賬戶進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)沈某生指定的李紅菊銀行賬戶收到款后，短時(shí)間內(nèi)即向5個(gè)可疑賬戶轉(zhuǎn)移資金，該5個(gè)可疑賬號(hào)隨后又各自向100多個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)移資金。

　　曹啟南介紹說(shuō)，警方按照資金流向的脈絡(luò)，最終梳理出陳達(dá)資金流向里面涉及的嫌疑人組織架構(gòu)，基本上是幾個(gè)金字塔式的賬戶結(jié)構(gòu)，并且他們存在賬戶相互往來(lái)的情況。

　　現(xiàn)年36歲的汕頭籍男子葉某城，就是李紅菊資金分發(fā)賬戶中的5大成員之一，而他進(jìn)一步轉(zhuǎn)移資金的銀行卡卡主，包括自己的妻子、姐姐、姐夫、老鄉(xiāng)等人。

　　已被刑拘的葉某城告訴南都記者，他從2006年開始隨姐姐從事地下錢莊活動(dòng)，方法是在深圳尋找那些急于將外幣兌成人民幣的人，然后聯(lián)系下家接收，自己從中收取千分之一到千分之三的手續(xù)費(fèi)。參與沈某生轉(zhuǎn)移陳達(dá)的上千萬(wàn)資金出境，是他做的生意中比較大的一筆。

　　葉某城的姐姐葉某蓮向南都記者回憶了此次交易的經(jīng)過(guò)。據(jù)她介紹，當(dāng)時(shí)自己正像往常一樣，在西鄉(xiāng)步行街上擺攤兌換外幣，一名之前聯(lián)系過(guò)業(yè)務(wù)的銀行職員找到她，問(wèn)是否可以幫忙轉(zhuǎn)2200萬(wàn)元人民幣去香港。葉某蓮說(shuō)，地下錢莊行內(nèi)一般不問(wèn)資金來(lái)源，但這一次考慮到資金很大，手續(xù)費(fèi)可以抽不少，她忍不住多嘴問(wèn)了一下，對(duì)方告訴他上家姓沈。

　　葉氏姐弟經(jīng)過(guò)商量，決定攬下這筆生意。在通過(guò)微信聯(lián)系上經(jīng)常有往來(lái)的一家香港地下錢莊后，葉某城作為“人質(zhì)”被扣押到了沈某所在的銀行，與此同時(shí)，葉某蓮也扣下了香港方面的一名“馬仔”，以確保陳達(dá)在港的銀行賬戶能夠及時(shí)兌出這筆錢。為了逃避打擊，葉某城將這筆錢通過(guò)自己掌握的近20張銀行卡，打給了香港地下錢莊的境內(nèi)聯(lián)系人賬戶。

　　接著，香港迅速那邊完成了港幣的兌出。葉某蓮回憶，完成這筆交易差不多只用了兩小時(shí)，利用給上家和下家兩邊報(bào)價(jià)的價(jià)差，最終葉氏姐弟掙到了5萬(wàn)元。

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