海口網(wǎng)10月16日消息 日前，全國(guó)最大地下錢莊非法經(jīng)營(yíng)案在海南省?？谑行阌^(qū)人民法院公開開庭審理。該犯罪團(tuán)伙近3年以來利用一家投資公司做掩護(hù)，在海南開設(shè)“工具公司”，通過轉(zhuǎn)賬方式把錢轉(zhuǎn)入“客戶”指定賬戶，從而規(guī)避銀行對(duì)企業(yè)賬戶的管理。該案涉案金額高達(dá)727億余元，為建國(guó)以來最大非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案。

　　據(jù)了解，為偵破此案，海南省警方經(jīng)偵總隊(duì)成立專案組，采取了周密的部署，與異常狡猾的犯罪分子斗智斗勇，于去年11月12日將準(zhǔn)備出境潛逃的主犯劉某抓獲，之后另外三名團(tuán)伙人員也相繼在深圳落網(wǎng)，查扣涉案財(cái)物價(jià)值數(shù)千萬元。

　　案件破獲后，由?？谑行阌^(qū)檢察院提起公訴，秀英法院于近日公開開庭審理。

　　記者從有關(guān)部門了解到，警方破案期間，該犯罪團(tuán)伙抓住社會(huì)上存在規(guī)避銀行、隱匿資金流向的潛在市場(chǎng)，以開在深圳的一家投資公司為掩護(hù)，然后利用他人身份證在?？?、三亞注冊(cè)了10家公司，在商業(yè)銀行開設(shè)公司賬戶、網(wǎng)銀。

　　當(dāng)有業(yè)務(wù)需求的人與他們?cè)谏钲诘臉I(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系后，他們通過公司間轉(zhuǎn)賬的形式，把資金轉(zhuǎn)入公司賬戶，再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入客戶指定的賬戶，從而達(dá)到為客戶的資金從公司賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶而不被發(fā)現(xiàn)的目的，規(guī)避銀行的監(jiān)管。他們則可從中獲得0.4‰—3.5‰的利潤(rùn)，因?yàn)榻灰最~巨大，他們利潤(rùn)非常豐厚。

　　據(jù)悉，該犯罪團(tuán)伙在沒有實(shí)際交易的情況下，先后為全國(guó)29個(gè)省市區(qū)的2000多家單位和個(gè)人以上述形式隱匿資金流向，從中獲利數(shù)千萬元。該團(tuán)伙成員年齡最大的42歲，最小的25歲，檢察機(jī)關(guān)指控證據(jù)等材料多達(dá)32卷。

　　目前，秀英法院仍在進(jìn)一步審理此案，將于近期作出判斷。

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